Formación para particulares

Curso online de Blanqueo de Capitales (30h)

0,00 €Iva incluido
Plazas agotadas

Fecha inicio: próximamente

Dirección

Localidad

Modalidad presencial Presencial

Curso online de Blanqueo de Capitales (30h)

La finalidad de este curso es proporcionar la formación que permita detectar las operaciones que puedan estar relacionadas con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo e instruirles sobre la forma de proceder en tales casos, gracias a un entorno participativo y con un enfoque práctico.

La Ley 10/2010 de 28 de abril, de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo, establece un sistema de control preventivo que obliga a empresas de determinados sectores empresariales a detectar las "operaciones sospechosas" relacionadas con el blanqueo de capitales y comunicarlas al órgano especializado correspondiente (SEPBLAC).

A lo largo del mismo, los alumnos podrán conocer las características generales de la legislación sobre la prevención del blanqueo de capitales, identificar las obligaciones derivadas de la misma, y detectar algunas operaciones habituales y formas de comportamiento sospechosas de blanqueo de capitales.

1. EL DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES EN EL CÓDIGO PENAL

  • 1.1 Origen y naturaleza del delito de blanqueo de capitales
  • 1.2 Conductas tipificadas. El delito imprudente
  • 1.3 Responsabilidad penal de las personas jurídicas

2. LA LEY 10/2010, DE 28 DE ABRIL, DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA  FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

  • 2.1 Objeto y ámbito de aplicación
  • 2.2 Diligencia debida por los sujetos a la Ley
  • 2.3 La obligación deinformación
  • 2.4 Órganos de supervisión institucional. La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias
  • 2.5 Régimen sancionador